О блокировке счетов физлиц

Игорь Бедеров, основатель и руководитель проектов «Интернет-Розыск | CABIS», убежден в целесообразности блокировки счетов граждан. «Давайте взглянем на проблему с другой точки зрения. Государство стремиться победить злоумышленников, осуществляющих незаконные финансовые операции, в т.ч. незаконное обналичивание денежных средств, в связи с которыми казна в 2017 году, например, недополучила около 1,4 трлн. рублей налогов. Большинство торговых сетей и терминалов оплаты, которые ранее снабжали наличными злоумышленников, обязали сдавать деньги в банк через инкассацию. Вот и приходится брать деньги напрямую в банке, в связи с чем, у преступников возникает масса сложностей. Поэтому, обнальщики со счетов предприятий (помоек) переводят деньги на счета индивидуальных предпринимателей (естественно, номинальных). Каждый этот номинальный ИП оформляет на себя с десяток кредитных карт, на которые и снимал деньги в банкоматах. Все же видели очереди маргиналов у банкоматов с пачками кредиток вечерами, правда? Поэтому, разумеется, будут блокировки счетов граждан. Никто же не рассчитывал, надеюсь, что банковская аналитика будет стоять на месте?».

Источник: http://www.cabis.su/allnews/eksperty_sluhi_i_panika_tol_ko_usugublyayut_i_tak_katastroficheskuyu_situaciyu_v_bankovsk­oj_sfere/