Расследование деятельности AirBitClub и Lordborg

За 2018 год Центробанк выявил 168 финансовых пирамид. Годом раньше этот параметр составил 137 пирамид. Страну лихорадит, число пирамид зашкаливает, а выявляются только самые крупные. Простейшие скам-проекты, собирающие по 100-500 тысяч рублей за сессию практически безболезненно обманывают вкладчиков.
Эксперты платформы SICP, разрабатываемой компанией Интернет-Розыск, в марте расследовали и довели до сведения правоохранительных органов информацию о 2-х новых финансовым пирамидах.
AirBitClub появился в России пару лет назад. Создал эту платформу американец Гутемберг Дос Сантес, которого комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала за организацию финансовой пирамиды. В России AirBitClub стали продвигать ребята с Урала, которые создали еще свою надстройку под названием pro100business. В чатах Telegram сегодня общаются более двух тысяч человек, большинство из них взяли кредиты на тысячи долларов, перевели их в виртуальную валюту, а сейчас не могут вывести средства обратно.






Биткоин-кошелек AirBitClub: 3LGcU8bbYPVyU2nGRFnVTGTiY2qePPfodw
Lordborg появился в 2015 году. Проект создан жителем Кирова Андреем Козаном и предлагает возможность заработка в интернете на инвестиционных проектах, экономических играх, различных хайпах. Однако, по многочисленным отзывам в интернете, становится ясным, что Lordborg может являться скам-проектом, который создает мини-пирамиды на однотипных движках. Идентифицировать личность организатора проекта удалось при помощи информационно-аналитических решений компании Интернет-Розыск (Телеграм-Деанонимайзер и ТелПоиск).






Биткоин-кошелек Lordborg: 37UxHp4L9mZDc9N1xdiBvBQPPRmA2g5d9p






Установление номера телефона профиля Lordborg в Телеграм-Деанонимайзер






Установление профиля Lordborg в ВК при помощи ТелПоиск
Если вы или ваши близкие столкнулись с вымогательством в криптовалюте, деятельностью по вовлечению в финансовые пирамиды или интернет-мошенничеством, незамедлительно обращайтесь на sicp@ueba.su или office@irozysk.ru
Свои пользовательские оценки о криптокошельках можно добавить на сервисе - http://sicp.ueba.su . Присоединяйтесь к нашим профессиональным сообществам в социальных сетях: https://vk.com/secicp , https://www.facebook.com/ueba.su/

#SICP #Пирамиды #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #ИнтернетРозыск #ТелПоиск #ТелеграмДеанонимайзер #в_интересах_безопасности_страны #в_интересах_безопасности_бизнеса #безопасность #Lordborg #AirBitClub #Bitcoin #скам #ЦБРФ