ЦБ взялся всерьез за карточных мошенников

ЦБ взялся всерьез за карточных мошенников

Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту.

Банк России запросил у кредитных организации данные о переводах с карты на карту для совершенствования систем управления рисками в банках.

Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.

Банку России также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Кроме того, регулятора интересуют способы выявления клиентов-"дропперов" — физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.

Анализ трафика 2025: какие угрозы уже на пороге?

На вебинаре расскажем, как современные технологии помогают экономить ресурсы и усиливают защиту компании.

Реклама. АО «Позитив Текнолоджиз», ИНН 7718668887