За первый квартал 2023 года мошенники через облачный майнинг отмыли $50 млн

Согласно новому отчёту аналитической компании Chainalysis, вымогатели и криптомошенники стали злоупотреблять услугами облачного майнинга для отмывания цифровых активов, так же как это давно делают правительственные хакеры.

Эксперты Chainalysis заявили, что майнинг криптовалюты является важной частью нашей отрасли, но он также имеет особую привлекательность для злоумышленников, поскольку предоставляет средства для получения денег из абсолютно чистого исходного источника в сети.

Услуги облачного майнинга позволяют пользователям арендовать компьютерную систему и использовать её хэшрейт для майнинга криптовалют без необходимости самостоятельно управлять оборудованием для майнинга.

В одном примере, приведенном компанией, пулы майнинга и кошельки, связанные с злоумышленниками, использовались для отправки средств на «активный депозитный адрес» на неназванной криптобирже. Были переведены $19,1 млн. с четырех кошельков мошенников и $14,1 млн. с трех пулов майнинга, при этом значительная часть средств направялась через сеть промежуточных кошельков и пулов.

В таком сценарии пул для майнинга действует аналогично криптовалютному миксеру, поскольку он скрывает происхождение средств и создает иллюзию того, что средства получены от майнинга, а не от выкупа жертв программ-вымогателей.

Показателем того, что эта тенденция набирает обороты, является совокупная стоимость активов, отправленных из кошельков вымогателей на биржи через майнинговые пулы. Стоимость выросла с менее $10 000 в первом квартале 2018 года до почти $50 млн. в первом квартале 2023 года.

Также было обнаружено, что с января 2018 года депозитные адреса получили криптовалюту на сумму около $1,1 млрд. от адресов мошенников. При этом на 372 адреса мошенников поступила криптовалюта на сумму не менее $1 млн. от майнинговых пулов.

В Chainalysis отметили, что в целом данные свидетельствуют о том, что майнинговые пулы могут играть ключевую роль в стратегии отмывания денег многих участников программ-вымогателей. Криптомошенники и лица, занимающиеся отмыванием денег, работающие от их имени, также используют майнинговые пулы как часть процесса отмывания денег.