Создатель FTX признан виновным в хищении $8,9 млрд и мошенничестве

Суд присяжных в США 3 ноября 2023 года по итогам пятинедельного суда признал виновным по всем семи статьям обвинения создателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Ему предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, преступном сговоре и хищении $8,9 млрд с денежных счетов клиентов FTX.

Присяжные вынесли вердикт за четыре с половиной часа. Суд назначит наказание Бэнкману-Фриду 28 марта 2024 года. По мнению юристов, он может получить до 115 лет заключения.

Кроме того, суд присяжных признал Сэма Бэнкмана-Фридмана виновным в обмане инвесторов FTX, отмывании денег и обмане кредиторов хедж-фонда Alameda Research, который хранил деньги клиентов криптобиржи на банковском счете.

Основатель FTX на суде заявил, что в 2020 году он узнал о том, что деньги клиентов криптобиржи находятся на счете Alameda, но не сделал ничего, чтобы их защитить. Он узнал осенью 2022 года, что Alameda должна FTX $8,9 млрд, но ни один из работников криптобиржи не потерял работу, выяснилось в ходе расследования.

Клиенты FTX не имели страхового фонда, который бы возместил их убытки в случае банкротства биржи. Обвинение утверждает, что Сэм Бэнкман-Фридман переводил деньги клиентов на счет Alameda, чтобы оплачивать кредиты и поддерживать роскошный уровень жизни руководства FTX.

По данным расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Бэнкман-Фрид с 2019 года привлек в FTX более $1,8 млрд от инвесторов. Большая часть этой суммы (около $1,1 млрд) пришла от примерно 90 инвесторов из США. Бэнкман-Фрид тайно от инвесторов переводил деньги клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research LLC, которому дал практически безлимитный «кредитный лимит» из средств пользователей платформы. Средства клиентов FTX в Alameda Бэнкман-Фрид тратил на венчурные инвестиции, покупки дорогой недвижимости и большие политические пожертвования