Любовь продается: В США изъяли $9 млн. у мошенников-любовников

Около $9 млн. в стейблкоине Tether были изъяты у мошенников, которые похищали средства жертв через романтические (romance scam) и криптовалютные аферы. По данным Министерства юстиции США, изъятые средства были прослежены до криптовалютных адресов, предположительно связанных с организованной сетью мошенников, от которой пострадали более 70 жертв по всей Америке в рамках схемы Pig Butchering («разделка свиньи»).

Согласно судебным документам, преступники координировали действия, чтобы завоевать доверие жертв и обманом заставить их вносить депозиты в криптовалюте. Мошенники создавали поддельные веб-сайты, имитирующие фирмы и криптовалютные биржи с высокой репутацией.

Агенты Секретной службы США (US Secret Service, USSS) смогли проследить за депозитами жертв, которые быстро отмывались. Мошенники использовали технику, называемую «chain hopping», когда депонированные средства отмываются путем перевода через десятки криптовалютных адресов и обмена на несколько различных криптовалют.

Изъятие средств ($9 млн. в криптовалюте Tether) нарушило финансовую инфраструктуру сети. Средства на данный момент находятся под контролем правоохранительных органов США в Северном округе Калифорнии. По данным прокуратуры США, компания Tether Limited Inc. помогла конфисковать криптовалюту у мошенников.