Забой свиней за $40 млн: раскрыта масштабная сеть мошеннических инвестиций

Согласно недавно разглашенным судебным документам , мошенническая сеть, занимающаяся схемой «Разделка свиньи» (Pig Butchering), заработала около $40 млн., обманывая жертв и вовлекая их в инвестиции в поддельные криптовалютные платформы.

Мошеннические схемы начинаются с того, что преступники контактируют с потенциальными жертвами через текстовые сообщения, приложения знакомств или профильные группы в соцсетях. Затем преступники, используя различные методы манипуляции, входят в доверие жертвы.

Совместный отчет изданий 404 Media и Court Watch рассказывает, что агенты правоохранительных органов сосредоточились на конкретном криптовалютном кошельке, принадлежащем гражданину Филиппин Су Чаолингу. В октябре 2023 года жертва мошенничества из США перевела на этот кошелек около 1.63 BTC. Расследование показало, что жертва перевела средства на счет в криптобирже OKX, принадлежащий Чаолингу. В ноябре 2023 года на OKX согласилась заморозить счет мошенника на 14 дней, чтобы правоохранительные органы могли получить ордер на изъятие средств. На тот момент на счету Чаолинга было около $280 тыс.

Расследование является пересечением нескольких дел по всей стране, направленных на борьбу с масштабным мошенничеством. Было обнаружено еще 6 жертв схемы Pig Butchering, которые вложили средства на сайт инвестиций curve.bet, но не смогли вернуть их обратно.

Одна из жертв в США после знакомства с женщиной в Facebook* создала учетную запись на бирже Coinbase и перевела деньги на curve.bet в надежде на возврат инвестиций. Жертва попыталась вывести $380 тыс. из своих инвестиций, но транзакция не прошла. Тогда мошенники предложили женщине взять кредит, продать автомобиль и занять деньги у друзей, чтобы собрать необходимые 20% от суммы для вывода средств. Другая жертва мошенничества также инвестировала в curve.bet $500 тыс., но не смогла вывести свои средства.

Расследование показало, что переводы жертвы в конечном итоге были отправлены на счет Чаолинга в OKX. Согласно записям биржи, владелец счета регулярно обменивал BTC на другие криптовалюты и переводил средства со своего счета. Однако, несмотря на запросы OKX, Чаолинг так и не предоставил информацию о происхождении средств на его счету, вместо этого он попросил OKX разморозить его BTC-кошелек для проведения краткосрочных торгов.

Спецслужбы провели анализ транзакций кошелька Чаолинга и обнаружили, что на момент проверки общий объем депозитов в кошельке составил около 1 094,54 BTC. Основная часть этих средств была получена с частных кошельков. Согласно документам суда, общая стоимость поступлений в BTC на данный счет составила приблизительно $39,9 млн..

Активное взаимодействие правоохранительных органов позволило выявить и заморозить счета мошенника. Дело остается открытым, и расследование продолжается, что подчеркивает необходимость бдительности и осторожности в сфере инвестиций, особенно в криптовалютном пространстве.

В декабре 4 гражданина США были обвинены в участии в мошеннической схеме, благодаря которой они заработали более $80 млн. на инвестиционных аферах с использованием криптовалюты. Подозреваемые в своё время открыли фиктивные компании и банковские счета для осуществления афер, переводя незаконно полученные средства в отечественные и международные финансовые учреждения