$1,5 млн на фальшивых сделках: инженер Hydrogen Technology скоро отправится за решётку

По сообщениям Министерства юстиции США (DoJ), главный инженер финтех-платформы Hydrogen Technology Шейн Хэмптон был признан виновным федеральным судом Южного округа Флориды в манипулировании ценой на криптовалюту компании HYDRO и мошенничестве в отношении инвесторов.

По информации обвинения, Хэмптон в течение нескольких месяцев в сговоре с другими лицами преднамеренно завышал курс HYDRO на одной из криптобирж США, чтобы продать собственные запасы валюты по более выгодной цене. Для реализации мошеннической схемы Хэмптон с подельниками нанял компанию из ЮАР, которая с октября 2018 по апрель 2019 года осуществляла фиктивные сделки при помощи торговых ботов.

Приговор Хэмптону должен быть вынесен 29 апреля. Ему грозит максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества с ценами на ценные бумаги и 20 лет тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

Помимо Хэмптона, вину также признали гендиректор Hydrogen Technology Майкл Кейн, ожидающий вынесения приговора, и ещё один инженер компании Эндрю Чорлиан. Кроме того, основатель фирмы Moonwalkers Trading Тайлер Остерн, признанный соучастником махинаций, уже приговорён к 2 годам тюрьмы.

Злоумышленники провели сотни поддельных сделок на общую сумму свыше $300 млн, создав видимость ажиотажного спроса на HYDRO. Также ими было осуществлено как минимум $7 млн фиктивных операций купли-продажи криптовалюты, не предполагавших перехода прав собственности.

Благодаря этим манипуляциям сообщники Хэмптона смогли в течение 7 месяцев продать собственные запасы HYDRO на $1,5 млн, воспользовавшись завышенным курсом.

Hydrogen Technology позиционирует себя как Hi-Tech компания, предоставляющая платформу для запуска финансовых приложений. Однако эксперты не исключают, что основным источником дохода фирмы были именно махинации с криптовалютой.

Преступления с цифровыми активами в последние годы приобрели массовый характер. В частности, в ноябре 2022 года виновным по 7 уголовным статьям, включая мошенничество в особо крупном размере за счёт средств клиентов, был признан основатель крупнейшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Его дело вызвало широкий общественный резонанс.

А в сентябре прошлого года основатель масштабной финансовой пирамиды в сфере криптовалют AirBit Club Пабло Родригез был приговорён к 12 годам тюрьмы. Его компания привлекла от доверчивых инвесторов около $100 млн.

Таким образом, прецеденты привлечения к ответственности за нелегальные операции с криптовалютами имеют место, однако масштабы проблемы по-прежнему велики. По словам американских чиновников, количество жалоб инвесторов, пострадавших от мошенничества в сфере криптоактивов, в 2022 году выросло почти вдвое. Это диктует необходимость выработки более строгого законодательства для регулирования данной сферы.