Черный рынок сим-карт: как злоумышленники обходят закон

Федеральная служба России провела масштабную операцию по борьбе с нелегальным распространением сим-карт в 40 регионах страны. В ходе рейдов было конфисковано более 600 сим-боксов и около 300 тысяч сим-карт.

Сим-бокс представляет собой компактное устройство, позволяющее установить десятки сим-карт для организации мобильного колл-центра. Это дает возможность совершать множество звонков одновременно и рассылать sms-сообщения в массовом порядке.

Объем изъятой партии сим-карт может стать рекордным для России. С 2018 по 2022 год МВД и Роскомнадзор изъяли в общей сложности 423 тысячи сим-карт, а тут сразу 300 тыс. В то же время российские операторы ежегодно выпускают около 100 миллионов сим-карт, так что изъятая партия составляет лишь небольшой процент от этого объема.

Тем не менее, в последние годы законодательство в этой сфере существенно ужесточилось. Штрафы за продажу сим-карт без паспорта для юридических лиц могут достигать 500 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что лазейки для нелегального оборота сим-карт все же остаются. Их можно приобрести через сети партнеров-ресейлеров, торгующих на рынках и улицах. Кроме того, большое количество сим-карт используется в устройствах интернета вещей, таких как «умные» пылесосы, утюги и холодильники. Также распространены виртуальные сим-карты, продаваемые через веб-порталы.

Для активации сим-карты требуется ее регистрация с привязкой к паспортным данным физического лица. Но для злоумышленников это не проблема. На черном рынке, в том числе в даркнете, продаются уже активированные сим-карты по ценам от 400 рублей за штуку. Есть даже предложения от иностранных операторов, если номер нужен для доступа к западным сервисам.

В ходе операции ФСБ изъяла сотни тысяч незаконно зарегистрированных сим-карт. По словам экспертов, привлечение такого количества абонентов для регистрации указывает на давно отлаженный преступный процесс.

Злоумышленники закупают сим-карты оптом, комплектами. Для регистрации они задействуют посредников, которые находят людей, остро нуждающихся в деньгах - приезжих, лиц без определенного места жительства. На одного такого «регистратора» могут оформляться сразу несколько комплектов сим-карт от разных операторов.

Ранее для регистрации использовались даже поддельные сканы паспортов, созданные в фоторедакторе. На одни и те же паспортные данные оформлялось множество сим-карт.

Однако в последние годы операторы ужесточили требования к идентификации абонентов. Они проводят выборочные проверки своих партнеров-дилеров и разрывают договоры, если обнаруживают продажи сим-карт в руки злоумышленников. Кроме того, совершенствуется законодательство - ограничиваются каналы продаж, усиливается контроль после регистрации, а штрафы за нарушения с 2017 года выросли до 50 тысяч рублей для физлиц.

Тем не менее, количество реальных дел по этой статье до сих пор невелико. Причиной может быть сложность выявления и доказывания таких правонарушений, а также невысокий приоритет этой проблемы для правоохранителей.

Кроме того, важным источником нелегальных сим-карт являются компании-однодневки и индивидуальные предприниматели. Они заключают контракты на корпоративное обслуживание с операторами и связь активируется автоматически. Для регистрации абонентов недобросовестные компании используют базы утечек персональных данных, которые можно приобрести в даркнете. Скачав такую базу с паспортными данными, они формируют фиктивные списки якобы своих сотрудников.

Власти пытаются ужесточить наказание за такие схемы, но сами операторы связи разводят руками. Отслеживать возможные нарушения при массовой активации корпоративных сим-карт - задача, которая технически трудновыполнима для них. Поэтому бороться с этим каналом нелегального оборота сим-карт очень сложно.