Отмыто $2 млрд: США закрыли преступную сеть криптомиксера Samourai

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла в отмывании через криптомиксер Samourai более $100 млн., полученных от различных преступных синдикатов. Обвиняемые управляли криптомиксером почти 10 лет.

Согласно обвинительному заключению, с 2015 года по февраль 2024 года через криптомиксер Whirlpool, разработанный Samourai, было отмыто свыше $2 млрд. нелегальных средств. Samourai предлагал не только услуги миксера криптовалют, но и сервис Ricochet, который позволял отправлять криптовалюту через дополнительные промежуточные транзакции, чтобы усложнить отслеживание источников средств правоохранительными органами и криптобиржами.

За время работы сервисов Whirlpool и Ricochet основатели заработали около $4,5 млн. С момента запуска Whirlpool в 2019 году и Ricochet в 2017 году через сервисы прошло более 80 000 BTC (более $2 млрд. по курсу на момент транзакций).

Приложение Samourai Wallet для мобильных устройств было загружено более 100 000 раз, позволяя пользователям хранить приватные ключи и осуществлять анонимные финансовые операции между участниками сети.

Правоохранительные органы Исландии конфисковали домены Samourai (samourai[.]io и samouraiwallet[.]com), а также веб-серверы, а Google Play удалил приложение для Android после получения ордера на арест.

Родригес был арестован 24 апреля и вскоре предстанет перед судом в Пенсильвании. Хилл также был арестован 24 апреля в Португалии по обвинениям США, и американское правительство планирует запросить его экстрадицию для судебного разбирательства в США.

Обоим предъявлены обвинения в двух эпизодах заговора: отмывание денег (максимальное наказание – 20 лет тюрьмы) и ведение незаконного бизнеса по переводу денег (максимальное наказание – 5 лет тюрьмы).

Несмотря на заявления о «конфиденциальности» услуг Samourai, обвиняемые знали, что их сервис используется преступниками для масштабного отмывания денег и уклонения от санкций, заключили в Минюсте США.