Электрошок и миллиарды долларов: криптопреступления в Юго-Восточной Азии

В Юго-Восточной Азии вскрылись два масштабных дела, связанных с преступлениями в сфере криптовалют. Общий ущерб оценивается в миллиарды долларов США.

Компания Elliptic , занимающаяся анализом блокчейна, выявила, что китайскоязычная платформа Huione Guarantee за три года работы провела операции на сумму не менее 11 миллиардов долларов. Основным платёжным средством на этой площадке выступает стейблкоин Tether (USDT).

Исследователи утверждают, что платформа преимущественно обслуживает кибермошеннические операции. Среди предлагаемых — создание фальшивых сайтов, которые используются в преступной практике под названием «разделка свиньи» (pig butchering). Суть её в том, что злоумышленники, втеревшись в доверие, убеждают людей вложить криптоактивы, которые затем бесследно исчезают. Помимо этого, Huione Guarantee снабжает мошенников личными данными потенциальных жертв, предоставляет им средства связи и программное обеспечение для изменения лиц с помощью ИИ.

Эксперты Elliptic отмечают, что общая сумма транзакций может быть еще выше. Это связано с частой сменой торговцев на платформе и отсутствием полной информации об их криптокошельках. При этом специалисты подчеркивают, что не все эти транзакции обязательно связаны с мошенничеством или другой незаконной деятельностью.

Проведённое исследование также показывает, что объём стейблкоинов, проходящих через платформу и её торговцев, указывает на ключевую роль Huione Guarantee в деятельности киберпреступников в Юго-Восточной Азии.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что платформа имеет косвенные связи с семьёй действующего премьер-министра Камбоджи Хун Манета. Его двоюродный брат Хун То занимает пост директора Huione Pay, входящей в тот же камбоджийский конгломерат Huione Group.

В блоге Elliptic также сообщается о специальных объектах, где насильно удерживают и истязают людей, принуждая их к работе. На платформе обнаружены объявления о продаже слезоточивого газа, электрических дубинок и электронных оков, которые бьют током при выходе из заданной зоны. Продавцы открыто пишут о том, как важно предотвращать побеги и контролировать беглецов. Людей, работающих в местах принудительного труда, цинично называют «псами» или «погонщиками».

Параллельно в Малайзии обнаружилась масштабная афера с незаконным использованием электроэнергии для добычи криптовалют. По словам заместителя министра энергетики и водных ресурсов Акмаля Насруллы Мохд Насира, с 2018 года майнеры биткоинов похитили электричества на 725 миллионов долларов. Энергетические компании страны разрабатывают новые методы выявления аномально высоких показателей энергопотребления. Противодействие нелегальному майнингу стало приоритетной задачей министерства. В результате принятых мер в октябре 2022 года правоохранительные органы конфисковали 2022 устройства для добычи биткоинов.

Эти случаи подчёркивают растущую проблему криптовалютных преступлений в регионе и необходимость усиления международного сотрудничества для противодействия этому явлению.