В Молдове задержаны мошенники, организовавшие финансовую пирамиду на 750 000 евро

В результате совместной операции правоохранительных органов Румынии и Молдовы была раскрыта крупная международная преступная группировка, специализировавшаяся на финансовых махинациях в интернете. Преступники обманули более 150 человек на сумму около 15 миллионов леев (примерно 750 000 евро).

Расследование началось в 2022 году после заявления Управления финансового надзора Румынии. К делу было присоединено 120 уголовных дел из других прокуратур по заявлениям пострадавших.

Схема мошенничества была тщательно продумана. Преступники размещали в интернете рекламу, обещавшую быстрый и значительный доход от небольших инвестиций в акции и криптовалюты. Для убедительности использовались фотографии известных личностей и логотипы банков и экономических изданий.

Когда жертва переходила по ссылке, открывалась поддельная инвестиционная платформа. После регистрации с человеком связывались члены группировки, представлявшиеся финансовыми консультантами или брокерами. Они убеждали перевести деньги, обещая гарантированную прибыль.

Для создания видимости законности операций мошенники запрашивали у жертв копии документов и банковских карт. Затем их убеждали установить программы удаленного доступа, якобы для управления инвестициями. На самом деле преступники получали контроль над компьютерами и смартфонами жертв, а также доступ к их банковским счетам и криптокошелькам.

В ходе операции 7 августа 2024 года было проведено более 60 обысков в Молдове. Изъяты компьютеры, оружие, деньги и другие улики. Арестовано 10 автомобилей. Задержаны 12 подозреваемых. Расследование продолжается.