Операция Final Exchange: конец нелегальным криптосделкам

В ходе масштабной операции под кодовым названием "Final Exchange" правоохранительные органы Германии пресекли деятельность 47 нелегальных криптовалютных обменников. Эти платформы предоставляли услуги по обмену цифровых активов без соблюдения обязательных процедур идентификации клиентов, что создавало идеальные условия для отмывания преступных доходов.

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) сообщило, что изъятые обменники являлись ключевым звеном в цепочке легализации средств, полученных преступным путем. Среди клиентов этих сервисов были хакерские группировки, специализирующиеся на вымогательстве с использованием программ-шифровальщиков, торговцы запрещенными товарами в даркнете, а также операторы ботнетов.

Теперь при попытке зайти на сайты закрытых обменников пользователи перенаправляются на специальную страницу с предупреждением. На ней сообщается, что правоохранительные органы получили доступ ко всем серверам этих платформ, включая рабочие, тестовые и резервные. В руках полиции оказались данные о транзакциях, регистрационная информация и IP-адреса клиентов.

Наиболее крупными из закрытых обменников были:

• Xchange.cash – более 410 000 пользователей и 1 280 000 транзакций
• 60cek.org – более 300 000 пользователей и 900 000 транзакций
• Bankcomat.com – более 250 000 пользователей и 760 000 транзакций
• Banksman.com – более 280 000 пользователей и 750 000 транзакций
• Prostocash.com – более 265 000 пользователей и 470 000 транзакций
• Multichange.net – более 185 000 пользователей и 430 000 транзакций

Следователи подчеркивают: владельцы этих платформ годами вводили клиентов в заблуждение, уверяя их в полной анонимности операций. Однако реальность оказалась совершенно иной - все данные тщательно сохранялись и теперь будут использованы для выявления и привлечения к ответственности причастных к незаконной деятельности лиц.

По данным ВКА, операторам закрытых обменников грозит уголовное преследование по статьям об отмывании денег и администрировании нелегальных торговых площадок в интернете. Согласно немецкому законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до нескольких лет.

Несмотря на успешное проведение операции, пока не сообщается о каких-либо арестах. Правоохранители признают - многие идентифицированные киберпреступники находятся под защитой в странах своего проживания, что затрудняет их преследование.

Определенно, закрытие такого количества нелегальных криптообменников нанесет серьезный удар по инфраструктуре киберпреступности. Однако специалисты предупреждают, что на месте ликвидированных платформ могут появиться новые, использующие еще более изощренные методы сокрытия своей деятельности.