Без денег и жилья: нигериец похитил мечты 400 семей

Нигерийца приговорили к 10 годам тюрьмы в США за кражу почти $20 миллионов с помощью кибермошенничества. 33-летний Бабатунде Фрэнсис Аени, проживавший ранее в Великобритании, признал вину и получил свой срок на этой неделе.

Аени совместно с двумя соучастниками — Фейсисайо Огунсанво и Юсуфом Ласиси — организовал схему компрометации деловой электронной почты (Business Email Compromise, BEC), направленную на сделки в сфере недвижимости в США. Преступники рассылали фишинговые письма с вредоносными вложениями сотрудникам агентств недвижимости, юристам и компаниям, занимающимся оформлением сделок с недвижимостью. Получив доступ к учетным данным, мошенники следили за перепиской и перехватывали сообщения о предстоящих переводах. Затем от имени компаний они направляли покупателям поддельные реквизиты для оплаты, направляя средства на свои счета.

Среди более чем 400 пострадавших 231 человек так и не смогли вернуть свои деньги, переведённые на счета злоумышленников. Общий ущерб составил $19 599 969,46. Особенно тяжело было людям, потерявшим все свои сбережения на покупку жилья. Многие жертвы представили суду свои заявления, рассказывая о стыде и депрессии после утраты денег.

В материалах дела упоминаются случаи, когда жертвы теряли суммы более $100 000. Полученные преступниками деньги использовались для покупки биткоинов через Coinbase, которые затем переводились на 3 разных адреса. Среди пострадавших оказалась и одна из компаний по оформлению сделок с недвижимостью в штате Алабама.

Двое соучастников Аени — Огунсанво и Ласиси — до сих пор находятся на свободе. Известно, что Огунсанво потратил $40 000 украденных средств в магазине Louis Vuitton в Дубае.

Нигерия часто попадает в поле зрения СМИ после новостей об аресте киберпреступников из этой страны. Например, в сентябре 2023 года нигериец был экстрадирован в США по делу об участии в мошенническом схеме по BEC. За сговор в области мошенничества и отмывания денег мужчине грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. В другом случае гражданин Нигерии был арестован за мошенничество BEC, в результате которого благотворительная организация в США потеряла более $7,5 млн.