74 компании-призрака: лидер цифрового ОПГ из Китая попал в руки правосудия

41-летний Дарен Ли признал свою вину в участии в сговоре по отмыванию денег, полученных от криптовалютного мошенничества Pig Butchering Scam. Ли обвиняется в том, что он вместе с сообщниками отмывал миллионы долларов, используя фиктивные компании и международные банковские счета.

Следствие началось в сентябре 2022 года, когда правоохранители выяснили, что преступная группа использует мошеннические инвестиционные схемы для отмывания денег. Мужчина с двойным гражданством Китая и Сент-Китс и Невис вместе с соучастниками сумел отмыть более $73 млн., украденных у жертв преступных схем с криптовалютой.

Даже несмотря на то, что Ли действовал за пределами США, это не уберегло его от правосудия. В апреле 2023 года Ли арестовали в аэропорту Атланты, после чего он был доставлен в суд Калифорнии. А в декабре 2023 года четырём участникам схемы были предъявлены обвинения.

Ли признался, что организовал схему с другими участниками для того, чтобы скрыть и перевести украденные деньги. Ли являлся лидером группировки и использовал зашифрованные мессенджеры для общения с сообщниками, а также руководил открытием банковских счетов на 74 подставных компаний.

Жертвы переводили деньги на счета, после чего средства конвертировались в криптовалюту Tether (USDT) и распределялись по кошелькам участников схемы. Всего через счета, связанные с Ли и его партнёрами, прошло не менее $73,6 млн. Из них более $59,8 млн. поступило от фиктивных компаний в США. Приговор Ли будет вынесен 3 марта 2025 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.