HAECHI V: 40 стран объединились в охоте за $400 млн

В ходе международной операции HAECHI V арестовано более 5 500 человек, подозреваемых в финансовых преступлениях. Также изъято свыше $400 миллионов в цифровых активах и обычных валютах. В операции участвовали правоохранительные органы из 40 стран.

Операция, продолжавшаяся 5 месяцев (с июля по ноябрь 2024 года), была нацелена на 7 видов кибермошенничества: голосовой фишинг (вишинг), романтические аферы (romance scam), онлайн-вымогательство, инвестиционные мошенничества, незаконные азартные онлайн-игры, BEC-атаки и махинации в сфере электронной коммерции.

Южная Корея совместно с Китаем разоблачила крупную группу мошенников, которые занимались голосовым фишингом. Преступники выдавали себя за сотрудников полиции, использовали поддельные документы и нанесли ущерб более чем 1 900 людям на сумму $1,1 миллиарда. В ходе операции арестовано 27 человек, из которых 19 уже предъявлены обвинения.

INTERPOL также предупредил страны о новой схеме мошенничества с криптовалютой, связанной со стейблкоинами. Схема получила название «USDT Token Approval Scam». Сначала мошенники завлекают жертв через романтические знакомства и просят купить криптовалюту Tether на проверенной платформе. Затем киберпреступники отправляют ссылку для «регистрации аккаунта», через которую получают доступ к кошельку жертвы и переводят деньги.

HAECHI V стала самой масштабной операцией за последние годы. Число раскрытых дел достигло 8 309, а количество заблокированных аккаунтов виртуальных сервисов удвоилось по сравнению с 2023 годом, достигнув 1 023.

Особое внимание уделялось использованию механизма I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments), который помогает странам быстро перехватывать украденные средства. В одном из случаев полиция Сингапура с помощью I-GRIP предотвратила хищение более $41 миллиона, похищенных у сырьевой компании в результате мошенничества с корпоративной почтой.

По словам Интерпола, глобальное сотрудничество между государствами стало возможным благодаря механизму I-GRIP — системы Интерпола, созданной в 2022 году и охватывающей 196 стран. Она предназначена для ускорения международных запросов в случаях финансового мошенничества. Интерпол утверждает, что к концу 2023 года благодаря I-GRIP было возвращено более полумиллиарда долларов.