792 ареста в Лагосе: разоблачение глобальной криптовалютной схемы

В результате крупной операции Экономической и финансовой комиссии Нигерии (EFCC) были арестованы 792 человека по подозрению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями и романтическими аферами. Операция прошла 10 декабря 2024 года в семиэтажном здании Big Leaf Building, расположенном на улице Ойин Джолайеми в престижном районе Виктория-Айленд.

По словам председателя EFCC Олы Олукойеде, задержаны 148 граждан Китая, 40 филиппинцев, а также выходцы из Казахстана, Пакистана и Индонезии. Иностранные организаторы использовали здание, напоминающее корпоративный офис, для обучения нигерийских участников схемы методам обмана.

На пятом этаже здания сотрудники EFCC обнаружили 500 SIM-карт местных операторов связи, предназначенных для преступной деятельности. По данным комиссии, нигерийские сообщники занимались поиском жертв через фишинговые атаки в социальных сетях и мессенджерах, таких как WhatsApp, Instagram и Telegram.

Иностранные мошенники снабжали своих нигерийских помощников поддельными профилями и инструкциями для общения с жертвами. Основной целью были граждане США, Канады, Мексики и европейских стран.

Для вовлечения жертв использовалась платформа «www[.]yooto[.]com», где предлагалось открыть счёт за $35. Нигерийцы убеждали людей инвестировать, после чего иностранные организаторы брали контроль над процессом, исключая местных участников из цепочки.

Председатель EFCC подчеркнул, что нигерийские сообщники не знают владельцев мошеннической «компании» и получают оплату наличными или через личные счета.

Комиссия также заявила, что иностранцы злоупотребляют репутацией Нигерии, создавая здесь базы для своих криминальных операций. Олукойеде заверил, что EFCC продолжит борьбу с мошенничеством, сотрудничая с международными партнёрами.

Среди изъятых у подозреваемых предметов — настольные компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки и автомобили. После завершения расследования дело будет передано в суд.