Миллионы юаней из воздуха: ИИ загнал семью министра-взяточника в капкан

Технологии больших данных помогли китайским следователям раскрыть беспрецедентную коррупционную схему, организованную бывшим министром юстиции Тан Ицзюнем и его супругой Сюань Минцзе. В ходе расследования обнаружилась сеть из 34 компаний, созданных специально для отмывания взяток.

Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) пришлось преодолеть немало трудностей. Как сообщил национальный телеканал CCTV, супруги тщательно замаскировали свое участие в управлении теневыми компаниями через подставных лиц.

Шестимесячное расследование завершилось в октябре прошлого года: ЦКПД исключила Тан Ицзюня из Коммунистической партии и сняла его с государственной должности. Материалы передали в суд для возбуждения уголовного дела. Следствие установило, что бывший министр помогал своим родственникам заключать выгодные финансовые сделки, принимал дорогие подарки и позволял оплачивать свои заграничные поездки.

На китайском телевидении начался показ нового документального сериала по этой теме, созданного совместно CCTV и Центральной комиссией по проверке дисциплины. Первые две серии вышли в эфир 5 и 6 января, третья часть была показана во вторник, а заключительный эпизод зрители увидят сегодня. Можно сказать, это уже стало традицией китайского телевидения - каждый год в начале января CCTV рассказывает о самых громких коррупционных делах минувшего года.

В третьей серии ведущий следователь по делу Чжоу Шэнцзяо объяснил, как его команда работала с большими данными. Специалисты проанализировали десятки миллионов документов: регистрационные данные компаний, финансовую отчетность, сведения о деловых связях жены экс-министра. Новые технологии помогли увидеть сложную систему взаимосвязей между компаниями, которые формально принадлежали разным людям, но на самом деле контролировались Сюань Минцзе.

Постепенно следователи раскрыли схему, по которой маскировались взятки. Жена создавала стартапы, не имевшие реальной ценности, а затем убеждала бизнесменов, заинтересованных в помощи ее мужа-министра, вкладывать в эти компании крупные суммы по многократно завышенной цене.

История с бизнесменом по фамилии Цао - самая показательная. Его убедили инвестировать 12 миллионов юаней (1,6 миллиона долларов) в анимационный стартап. За эту сумму Цао получил 20% акций компании. Следствие установило, что на момент сделки фирма существовала только на бумаге - у нее не было ни офиса, ни сотрудников, ни какого-либо имущества или интеллектуальной собственности. Эксперты оценили реальную стоимость приобретенной Цао доли всего в 4,1 миллиона юаней. Остальные 7,9 миллионов фактически стали взяткой, замаскированной под инвестицию.

Юань Минцзе прямо рассказала о своей схеме: "Если компания стоит один доллар, а кто-то готов заплатить за нее два, что я могу предложить взамен? Только влияние Тан Ицзюня, которое поможет решить его проблемы".

Еще более крупную операцию семья провернула в 2017 году. Некая технологическая компания готовилась к выходу на фондовый рынок, но столкнулась с бюрократическими препятствиями. Чтобы получить поддержку влиятельного министра, руководство компании согласилось купить небольшую убыточную фирму, принадлежавшую Сюань Минцзе. После успешного проведения IPO, которому поспособствовал Тан Ицзюнь, его жена получила пакет из 4,5 миллиона акций. На момент размещения стоимость пакета превысила 40 миллионов юаней, а это в несколько раз больше реальной цены.

CCDI продолжает совершенствовать свой арсенал ИИ-инструментов. Ведомство постоянно пополняет базы данных, налаживает связи между разрозненными массивами информации и улучшает аналитические системы. Благодаря этому удается быстрее проверять сообщения информаторов и эффективнее анализировать полученные сведения.

Авторы документального фильма отметили особую важность цифровых технологий в современных реалиях. Коррупционеры все чаще прячут незаконные сделки под видом легального бизнеса. Чиновники формально не участвуют в операциях, но негласно влияют на все процессы.

Фильм раскрыл и другую тенденцию. По данным последних расследований, нечистые на руку официальные лица теперь предпочитают не брать мзду за каждую услугу, а получают крупную разовую выплату от связанных с ними организаций после выхода на пенсию.

Премьера сериала совпала с трехдневным ежегодным заседанием ЦКПД, которое открылось в понедельник. На нем руководство комиссии наметило главные направления борьбы с коррупцией на ближайший год.

Выступая перед участниками заседания, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о "катастрофических" последствиях для страны, которые неизбежны, если ослабить натиск на коррупционеров. По его словам, хотя борьба с финансовой преступностью уже принесла заметные плоды, ситуация остается "серьезной и непростой".

Масштабная антикоррупционная кампания идет в Поднебесной с конца 2012 года, когда Си Цзиньпин возглавил страну. В прошлом году следователи сосредоточились на финансовом секторе, энергетике, здравоохранении и спорте. Государственные СМИ сообщили о рекордном числе задержанных высокопоставленных чиновников - 58 человек.

Параллельно усилилась борьба с коррупцией на низовом уровне, которая напрямую затрагивает повседневную жизнь обычных граждан. В рамках специальной кампании, стартовавшей в апреле прошлого года, к дисциплинарной ответственности привлекли 433 тысячи чиновников низшего звена, а 14 тысяч дел направили в прокуратуру.