Хаб даркнета Huione создает независимую сеть криминальных сервисов

Мошенническая экосистема продолжает расти по всему миру, предоставляя преступникам новые инструменты для обмана людей и отмывания средств. По мере увеличения оборотов мошеннических операций сформировалась инфраструктура, предлагающая полный спектр услуг — от создания фейковых страниц в социальных сетях до продажи баз данных жертв и обеспечения перевода криптовалюты. Одной из крупнейших платформ в этой сфере стала Huione Guarantee, которая, по оценкам, обеспечила проведение операций на сером рынке на сумму $49 миллиардов с 2021 года.

Elliptic провела исследование, согласно которому Huione Guarantee не только увеличила объем транзакций на 51% с момента последнего анализа в июле 2024 года, но и расширила свои услуги, включив в них мессенджер, криптовалютную биржу и даже собственный стейблкоин. По мнению экспертов, такие меры помогают платформе не только увеличивать доходы, но и защищаться от возможных действий правоохранительных органов.

В Elliptic отметили, что Huione Guarantee стала ключевым узлом для масштабирования мошеннических операций. Закрытие платформы могло бы значительно сократить масштабы онлайн-мошенничества и снизить количество потенциальных жертв.

Huione Guarantee была создана в 2021 году и изначально была связана с мошенническими схемами, широко распространёнными в Юго-Восточной Азии. Среди них выделяются так называемые Pig Butchering — схемы, где жертв обманывают длительными вложениями в фиктивные инвестиционные проекты. Платформа предоставляет услуги депозита и эскроу, помогая мошенникам безопасно переводить средства. На этом фоне она стала своего рода «универсальным магазином» для преступников, предлагая такие товары, как инструменты для создания дипфейков, фальшивые инвестиционные сайты и базы данных контактной информации жертв.

Huione Guarantee активно использует мессенджер Telegram, организуя группы и ботов, которые привлекают десятки тысяч участников. Согласно данным Elliptic, операции на платформе проводятся в основном с использованием стейблкоина Tether, что обеспечивает относительную стабильность переводов и их анонимность.

После публикации отчета Elliptic в 2022 году представители Huione Guarantee выпустили заявление, в котором утверждали, что платформа является лишь «информационным и гарантийным сервисом», а все услуги предоставляют сторонние продавцы. Тем не менее, Elliptic установила, что ключевой функцией Huione Guarantee остаётся отмывание средств, полученных в результате мошенничества. Более того, платформа продолжает активно развиваться: помимо мессенджера и криптовалютной биржи, был запущен стейблкоин USDH, который позиционируется как «независимый от регуляторов» и «устойчивый к заморозке средств».

Несмотря на активное развитие и попытки укрепить независимость, Huione Guarantee всё ещё зависит от сторонней инфраструктуры, включая Telegram и Tether. Исследователи подчёркивают, что такие зависимости дают шанс на пресечение её деятельности. Однако, если платформа сможет перейти на собственные технологические решения, борьба с ней станет гораздо сложнее.

Кроме того, Elliptic выявила ботов в Telegram, связанных с автоматизированными азартными играми, которые могут использоваться для отмывания средств. Игры выглядят примитивно, ставки происходят регулярно с одинаковыми интервалами, что указывает на использование автоматизации. По оценкам, через одного из таких ботов могло пройти около $6 миллиардов.

Эксперты предупреждают, что Huione Guarantee может стать «слишком крупной, чтобы её закрыть». Платформа активно работает над созданием собственной экосистемы, которая сделает её независимой от внешних сервисов. Пока это не произошло, правоохранительные органы могут использовать её уязвимости. Однако промедление может привести к тому, что платформа станет недосягаемой для вмешательства извне.

Ранее Chainalysis показала масштабы криптовалютных операций на платформе Huione Guarantee, которая предположительно тесно связана с киберпреступностью и правительством Камбоджи. По данным отчёта, с 2021 года через платформу прошло более $49 миллиардов в криптовалюте. В июле компания Elliptic уже называла Huione Guarantee ключевым игроком в индустрии мошенничества типа pig butchering. Тогда специалисты заявили, что Huione Guarantee выступает в роли гаранта или эскроу-провайдера для всех транзакций.