Гнев регулятора: криптовалютный колосс KuCoin оштрафован на $297 млн

Оператор криптовалютной биржи KuCoin, компания PEKEN Global Limited, признал себя виновным в ведении незарегистрированной деятельности по переводу денег и согласился выплатить штраф в размере 297 миллионов долларов для урегулирования обвинений в США.

Обвинения были выдвинуты в марте 2024 года за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML), что позволило киберпреступникам использовать платформу для перевода нелегальных средств. Министерство юстиции США заявило, что KuCoin не выполнила свои юридические обязательства по внедрению системы «Знай своего клиента» (KYC) и верификации пользователей.

Более того, руководство платформы якобы скрывало от клиентов тот факт, что процедура KYC является обязательной согласно американскому законодательству, создавая ложное впечатление об отсутствии такой необходимости. Эта практика продолжалась вплоть до июля 2023 года, а система идентификации пользователей была введена только в августе 2023 года, охватив как новых, так и существующих клиентов. При этом пользователи, имеющие средства на счетах, могли вывести их без прохождения KYC.

Прокурор США Даниэль Р. Сассон подчеркнула, что многолетнее уклонение KuCoin от внедрения необходимых мер борьбы с отмыванием денег привело к тому, что биржа стала инструментом для проведения сомнительных транзакций на миллиарды долларов. По её словам, через платформу проходили средства с даркнет-рынков, а также выручка от вредоносного ПО, программ-вымогателей и мошеннических схем.

В рамках соглашения с американскими властями KuCoin выйдет с рынка США на два года, а её основатели — Чун Ган (известный как «Майкл») и Ке Тан (известный как «Эрик») — покинут руководство и операционную деятельность компании.

KuCoin, входящая в число крупнейших криптовалютных бирж мира, работала в США с 2017 года, обслуживая порядка 1,5 миллиона зарегистрированных пользователей. С момента выхода на рынок и до предъявления обвинений в 2024 году биржа заработала в стране около 184,5 миллиона долларов.

Итоговый штраф был рассчитан, исходя из этой суммы, а также включил уголовный штраф в размере 112,9 миллиона долларов. В дополнение к этому, Ган и Тан обязаны выплатить 2,7 миллиона долларов — сумму, полученную ими в результате работы KuCoin в США.