Закон против кода: как децентрализация Tornado Cash победила санкции США

Министерство финансов США официально исключило Tornado Cash из санкционного списка, прекратив экономические ограничения в отношении криптовалютного миксера, ранее обвинённого в содействии отмыванию средств, связанных с группировкой Lazarus. Это решение сопровождалось удалением более ста адресов в сети Ethereum из списка SDN, куда входят специально обозначенные иностранные лица и организации.

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина включило Tornado Cash в санкционный перечень, утверждая, что сервис использовался для отмывания более 7,6 миллиарда долларов в цифровых активах с момента его запуска в 2019 году. Тогда подчёркивалось, что миксер помогал скрывать происхождение средств, связанных с кибератаками и другими преступными действиями, в том числе операциями хакерской группировки Lazarus, связанной с КНДР.

Однако в ноябре 2024 года Апелляционный суд пятого округа США отменил предыдущее решение, признав, что OFAC превысило свои полномочия, когда распространило санкции на Tornado Cash. Суд отметил, что бессменные смарт-контракты, на которых работает Tornado Cash, не могут считаться «собственностью» в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), поскольку ими никто не управляет и нет стороны, с которой можно заключить контракт.

В связи с этим Минфин заявил, что, учитывая технологическую и юридическую специфику, было принято решение об отмене санкций. В документах, представленных в суд, подчёркивалось, что на бессменные смарт-контракты нельзя наложить санкции по тем же основаниям, что и на контролируемые организации, поскольку у них отсутствует управляющее лицо.

Тем не менее ведомство подчеркнуло, что не отказывается от намерений противодействовать злоупотреблениям в сфере цифровых активов. В заявлении подчёркивается, что правительство продолжит использовать имеющиеся полномочия для пресечения попыток финансирования программ вооружений КНДР и других угроз национальной безопасности, в том числе тех, что реализуются через криптовалютную инфраструктуру.

Министр финансов Скотт Бессент отметил важность защиты цифровой экономики от злоупотреблений, чтобы обеспечить лидерство США в этой сфере. По его словам, потенциал цифровых активов велик, но злоупотребления подрывают доверие к инновациям и создают риски для стабильности.

Стоит отметить, что правовые и уголовные преследования в отношении основателей Tornado Cash продолжаются. В мае 2024 года нидерландский суд приговорил одного из создателей сервиса Алексея Перцева к пяти годам и четырём месяцам тюремного заключения. Ещё двое сооснователей, Роман Шторм и Роман Семёнов, были обвинены Министерством юстиции США в августе 2023 года, и расследование их участия в деятельности сервиса остаётся актуальным.

Таким образом, решение об отмене санкций не означает полной легализации деятельности Tornado Cash. Власти США признают сложность правового регулирования децентрализованных финансовых инструментов, однако продолжают искать баланс между защитой инноваций и обеспечением безопасности.