Блокчейн не врёт: ФБР изъяло $8,2 млн у «любовных скамеров»

Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США добились изъятия более восьми миллионов долларов в стейблкоине USDT, которые были украдены в результате масштабной схемы мошенничества, известной как «Pig Butchering». Этот тип преступления строится на длительном обмане жертв с использованием фальшивых романтических отношений и поддельных инвестиционных предложений.

Гражданский иск о конфискации был подан 27 февраля 2025 года прокуратурой штата Огайо. В нем фигурирует сумма $8,2 млн в токенах Tether, которые были отслежены как часть масштабной мошеннической схемы. Одной из пострадавших стала жительница Кливленда, которая перевела более $650 тыс. в криптовалюте на фальшивую платформу, ликвидировав ради этого свои пенсионные накопления.

Расследование проводилось при помощи инструментов блокчейн-аналитики. Специалисты ФБР отследили перемещения средств по множеству маршрутов — от централизованных бирж до блокчейнов Ethereum и TRON, через DeFi-протоколы, в конечные хранилища. Несмотря на сложные методы отмывания, анализ показал повторяющиеся схемы маршрутов и повторное использование кошельков, что позволило агентам восстановить полную картину операций.

По информации TRM Labs, ФБР смогло зафиксировать явные шаблоны, характерные для схем Pig Butchering, что стало основой для двойного правового иска — по законам о мошенничестве и отмывании средств. Примечательно, что летом 2024 года компания Tether заморозила связанные активы, а позже в ноябре сожгла токены и перевыпустила их в пользу правоохранительных органов. Это позволило начать подготовку к возвращению средств пострадавшим.

Материалы иска показывают, что подозреваемые контролировали несколько адресов, через которые проходили средства от разных жертв. Минюст использовал подход двойной конфискации — часть средств изъята как доход от мошенничества, а оставшееся — как результат отмывания. Такая стратегия обеспечивает возможность возврата активов как идентифицированным, так и ещё не обнаруженным пострадавшим.

Схемы Pig Butchering приобретают всё больший масштаб. Они часто связаны с принудительным трудом и торговлей людьми в Юго-Восточной Азии. Жертвами становятся уязвимые пользователи соцсетей и приложений для знакомств, которых убеждают в существовании перспективных инвестиций. После первых «доходов» их вынуждают вкладывать больше, а затем лишают доступа к средствам.

Как подчёркивается в иске, изначально подобные схемы применялись китайскими преступными группировками против жителей Китая, а затем получили глобальное распространение, особенно в период пандемии. Злоумышленники действуют из специальных центров в Камбодже и Мьянме, зачастую привлекая к мошенничеству жертв торговли людьми. Использование криптовалют позволяет им избегать традиционных банковских механизмов контроля и передачи средств.

TRM Labs считает, что это дело демонстрирует реальную эффективность сотрудничества государственных структур и частных компаний. Использование продвинутых инструментов анализа и точных юридических механизмов позволяет добиваться не только изъятия цифровых активов, но и справедливости для пострадавших, многие из которых потеряли все свои сбережения.