Фантомы любви и блокчейна: суд пустил под нож 95 мошеннических компаний

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила о ликвидации сразу 95 компаний, подозреваемых в участии в мошеннических схемах, связанных с фальшивыми инвестиционными платформами и романтическими уловками. Решение о роспуске компаний было принято Федеральным судом Австралии по требованию регулятора. Судья назвал основания для ликвидации «убедительными», отметив недопустимый уровень недоверия к управлению всеми структурами.

Расследование ASIC показало, что большинство компаний создавались с использованием фиктивных данных, а их деятельность маскировалась под инвестиционные предложения, связанные с валютными операциями, цифровыми активами и торговлей сырьевыми товарами. Многие из этих структур имели профессионально оформленные сайты и мобильные приложения, которые, по мнению регулятора, служили приманкой для жертв мошенничества.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт указала, что целью таких схем было создать видимость легального сервиса и тем самым ввести потребителей в заблуждение. По её словам, некоторые компании были зарегистрированы на украденные личности, а сайты были сконструированы таким образом, чтобы копировать интерфейс известных платформ.

По данным ASIC, речь идёт о так называемых схемах «Pig Butchering», в которых злоумышленники сначала налаживают эмоциональную связь с жертвой — обычно через социальные сети, а затем уговаривают вложить средства в фиктивные инвестиции. Деньги при этом направляются на счета, находящиеся под контролем мошенников, и никогда не возвращаются владельцам.

Регулятор также сообщил, что предпринимает активные действия по блокировке таких сайтов — еженедельно удаляется около 130 мошеннических ресурсов. Всего за последнее время было закрыто более 10 тысяч сайтов, в том числе свыше 7 тысяч поддельных инвестиционных платформ, полторы тысячи фишинговых страниц и более 1200 сайтов, связанных с криптовалютным мошенничеством.

В качестве ликвидаторов по делу назначены Кэтрин Коннили и Томас Бёрч из компании Cor Cordis. Они займутся урегулированием обязательств и распродажей активов всех 95 компаний. В их число вошли, например, 19 Securities, Aleos Capital, Genesis Capital Resources, Mercury Securities Group и десятки других структур, зарегистрированных в Австралии под различными именами и с различными профилями.

ASIC подчёркивает, что мошенники активно адаптируются и используют всё более изощрённые подходы, включая использование фальшивых компаний и цифровых сервисов. Регулятор предупреждает, что, несмотря на успех в ликвидации этих структур, риск столкнуться с новыми схемами остаётся высоким, поскольку мошеннические сети действуют по принципу гидры — на место одной уничтоженной появляются сразу несколько новых.

Недавние действия регулятора, включая иск против HSBC Australia за недостаточную защиту клиентов и привлечение к ответственности фигурантов международных афер, подчёркивают намерение ASIC усилить борьбу с преступлениями в сфере финансов. Повышение устойчивости регистрационной системы, по мнению ведомства, также станет ключевым элементом в предотвращении подобных случаев в будущем.