AML («Anti-Money Laundering» или «противодействие отмыванию денег») представляет собой набор правил и процедур, применяемых финансовыми учреждениями и другими регулируемыми компаниями для предотвращения, обнаружения и доклада о попытках отмывания денег.
AML включает в себя проверку личности клиентов, мониторинг финансовых транзакций на предмет подозрительной активности, соблюдение нормативных требований и сотрудничество с правоохранительными органами. Целью AML является предотвращение использования финансовой системы для легализации незаконных доходов, что помогает бороться с финансовыми преступлениями и терроризмом.
ИЛЛЮМИНАТЫ, 5G И ВАША ГЛУПОСТЬ
Думаете, что «видите скрытые связи»? На самом деле ваш мозг просто сломался под весом интернета. Пока вы ищете масонские знаки в цифрах на чеке, вы теряете связь с реальностью. Разберитесь, почему ваш интеллект проигрывает битву с картинками из соцсетей и как не стать цифровым психопатом.