AML

AML («Anti-Money Laundering» или «противодействие отмыванию денег») представляет собой набор правил и процедур, применяемых финансовыми учреждениями и другими регулируемыми компаниями для предотвращения, обнаружения и доклада о попытках отмывания денег.

AML включает в себя проверку личности клиентов, мониторинг финансовых транзакций на предмет подозрительной активности, соблюдение нормативных требований и сотрудничество с правоохранительными органами. Целью AML является предотвращение использования финансовой системы для легализации незаконных доходов, что помогает бороться с финансовыми преступлениями и терроризмом.