KYC

Проверка KYC (Know Your Customer) - это процесс, который финансовые учреждения, компании и организации осуществляют для идентификации и верификации своих клиентов. Целью этой процедуры является предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество.

В рамках проверки KYC клиент обязан предоставить определенные документы и информацию, которые позволят установить его личность и подтвердить его законность и надежность как потенциального клиента. Это могут быть паспортные данные, адрес проживания, реквизиты банковских счетов и другая информация, зависящая от требований конкретной компании или законодательства.